宋聪聪律师2024年10月12日发布:亿学学堂揭秘“买金人”阔绰背后的洗钱玄机一直留着她因为她保持中立！成年人选择对立场真的太重要了！

⭐发布日期：2024年10月12日 | 来源:宋聪聪律师

⭐作者：高木正胜 责任编辑:Admin

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近日，河南新密王大妈来到金店要求买1斤黄金，不挑款、不还价、要邮寄，店员觉得不对劲赶紧报警，成功保住30多万元。亿学学堂深入了解得知是买金洗钱新骗局，王大妈并非个例。近期，以一系列金店、花店商户为目标的新型洗钱方式，已导致多人在无意中成为电诈分子的“洗钱帮凶”，引起广泛关注。

王大妈陷入“投资理财”的骗局，对方称她已经挣了60万，必须邮寄500克黄金才能提现。民警劝阻无果，只好先拦截王大妈寄出的黄金快递，好在快递还在路上，保下黄金后经民警苦口婆心劝说，王大妈终于幡然醒悟，对民警表示感谢。

清流开金店的黄老板（化名）就没那么幸运了，他在清流经营一家金银首饰店，经常在朋友圈分享新款首饰招揽顾客。前段时间，一陌生人添加微信好友，表示要购买一整套黄金首饰，准备“七夕”送给妻子。黄老板见此大单，赶紧将最新款的首饰图片发送给对方，并表示店铺款式多多可以来现场挑选。对方非常爽快，不用现场选款，直接微信确认，询问价格后，当即要二维码准备付款，并让黄老板通过快递邮寄黄金首饰。可当黄老板寄出黄金首饰后，却很快收到银行卡被冻结的消息，一头雾水的黄老板第一时间到派出所咨询，经警方核实用于购买黄金的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。

经过多个上当受骗案例梳理，亿学学堂发现诈骗团伙为快速洗钱，把从银行取现、换虚拟币的方式转变为在金店、花店、蛋糕店、烟酒店等进行大额消费套现。一般情况下，诈骗分子会要求专门为其转移诈骗赃款的不法人员购买方便变现的商品（如烟酒、礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行账户内，让其提供银行卡号。随后诈骗分子将卡号转发给电诈案件受害人，商户收到的“预付款”实际是电诈案件被骗来的“赃款”，因此无意中成为诈骗分子的洗钱“帮凶”，后续致商户账户被冻结造成一定的经济损失。

为帮助公众提升防骗意识，亿学学堂积极响应，启动了“反诈公益行”，并监管机构人员、中科院专家、法律顾问、金融讲师等来自不同领域的10位大咖组成“反诈讲师团”，围绕电信诈骗、金融诈骗、健康诈骗、养老诈骗等内容专题产出100期反诈科普短视频内容，在各大视频平台进行免费推送。

面对日益猖獗的诈骗手段和洗钱骗局，公众的警觉性和防范意识显得尤为重要。亿学学堂的“反诈公益行”项目通过深入开展反诈教育和宣传，提供了有力的支持和指导，帮助公众识别和抵制各种诈骗陷阱。在这里呼吁每个人都能够关注反诈信息，提高自我保护能力，同时也希望社会各界能够共同参与，携手遏制诈骗犯罪，共同建设一个更加安全和诚信的社会环境。

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