蓝鲸财经2024年10月10日日发布:“抢红包”成电信诈骗新手法，1200多人为诈骗团伙跑分洗钱被抓

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电信诈骗案件线索中，频繁出现“抢红包”字样，而后经证实发红包的大部分是受害人。9月13日，上海警方公布了近期办理的以抢红包方式转移涉诈资金案件作案手法。上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者了解到，今年以来，警方针对跑分洗钱违法犯罪新手法，组织开展多轮次集中收网行动，共打掉为诈骗集团跑分洗钱的犯罪团伙160余个，抓获犯罪嫌疑人1200余名。

警方在办案中发现存在“抢红包”转移涉诈骗资金的情况。上海警方

群里“抢红包”实为分散转移涉诈资金

2024年1月，上海市公安局浦东分局在侦办多起电信网络诈骗案时发现，诈骗集团在获取被害人信任后，都会诱导其在带有支付功能的网络平台内“发红包”，被骗钱款很快就被以“抢红包”的方式分散流转。此种新手法将前端诈骗与后端跑分合二为一，在诈骗完成的同时就能快速转移涉诈资金。对此，警方立即开展侦查，在协调相关网络平台加强监管的同时，通过梳理资金流水，很快锁定了位于海南的一个以莫某某为首的跑分犯罪团伙。

3月7日凌晨，警方在当地公安机关的配合下组织集中收网，抓获莫某某等39名犯罪嫌疑人，涉案金额达两百余万元。目前，上述人员均已被检察机关移送起诉。

上海市公安局浦东分局刑侦支队反诈中心副主任杨文卿介绍，案发后，专案组全面排摸近期接报的电信网络诈骗案件时发现，在警方和平台的联合打击监管下，诈骗集团已不再尝试其他发红包方式，而是直接要求被害人发送“口令红包”，然后通过境外聊天软件分发给跑分团伙，以“抢红包”的形式快速转移被骗钱款。

跑分团伙的“抢红包”聊天记录。上海警方

经查，这些跑分团伙的成员往往分散在全国多地，境外诈骗集团将被害人发送的“口令红包”发送给团伙负责人后，再由他们分发到下属的“抢红包”群，“抢”到的涉诈资金以日结的方式层层上交，最终由跑分团伙负责人以虚拟币交易的方式转移境外，从中团伙成员可以获得5%的报酬，而团伙负责人则可获得10%。

5月9日，专案组同时奔赴全国五地展开抓捕行动，将以梁某某为首的跑分犯罪团伙一网打尽，成功抓获犯罪嫌疑人69名，涉案金额高达五百余万元，其中41名犯罪嫌疑人已被检察机关移送起诉。之后，浦东警方持续关注此类“抢红包”跑分犯罪活动，发现、锁定一批嫌疑人就组织一次收网行动进行抓捕。

截至目前上海警方已累计打掉16个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人260余名，其中150余名犯罪嫌疑人已被浦东新区人民检察院依法移送起诉，其余犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施。

上门取钱的嫌疑人被抓获。上海警方

诱导老人卖房投资诈骗团伙还派人上门取钱

上游新闻记者了解到，今年以来，上海警方针对跑分洗钱违法犯罪新手法，已组织开展多轮次集中收网行动，共打掉为诈骗集团跑分洗钱的犯罪团伙160余个，抓获犯罪嫌疑人1200余名。除以“抢红包”形式转移涉诈资金外，还存在诈骗集团安排人员上门取钱的情况。

居住上海市奉贤区的宋阿姨已年近七旬，今年6月，她联系房产中介称因急需用钱，故将自己名下一套老房子以低于市场价50余万元的价格出售，但买家必须以现金形式一次性付清全款。6月26日，房屋以145万余元的价格成功售出，在签订协议时，宋阿姨接了一个电话，对方表示将派人上门取款后充入其投资理财账户中。房产中介意外得知宋阿姨低价急售房产是听信素未谋面的朋友介绍进行网络投资理财后，向辖区派出所报警。

上海市公安局奉贤分局钱桥派出所副所长俞振飞告诉上游新闻记者，经了解，今年4月初，宋阿姨通过手机社交软件加入了一个炒股群，很快一个陌生人李某加其为好友，对方自称在某知名企业工作，从事新能源开发项目，有不少投资理财的信息和渠道。在指导宋阿姨下载安装了一款名为“东方证券”的APP后，李某表示通过这款APP购买的股票都能赚钱，但充值和买卖股票必须由他操作。抱着试试看的心理，宋阿姨先后给李某转账1.2万元充值，很快获得几笔小额收益。

获取收益后，嫌疑人诱导宋阿姨继续投资。上海警方

随后，李某又动员其加大投入并表示愿意借50万元助其扩大收益，尝到甜头的宋阿姨决定卖房追加投资。得知宋阿姨要卖房投资后，李某提出卖房时要以现金进行交易，并表示将会派人上门取款。因此在房产成功售出后，宋阿姨通知了李某，还特意准备了一个20英寸行李箱用于装售房款交给上门取款人员。

“面对民警时，宋阿姨还没有察觉被骗，表示APP账户内资金确有盈利，而李某借给她的50万元也已到账。”俞振飞说，办案民警现场告诉宋阿姨手机中安装的“东方证券”APP是一个冒牌货，账户内的50余万元资金仅仅是数字，根本无法提现，且李某的银行账户由于涉诈已被冻结。经过民警反复劝阻，宋阿姨才相信。

当天18时30分许，奉贤警方在青村镇朱蒋中心路北侧的河边将受诈骗集团指派、上门取钱的犯罪嫌疑人杨某当场抓获。之后警方循线追击，先后在江西、广东将出逃的犯罪嫌疑人李某军和张某抓获归案。

经查，杨某等3名犯罪嫌疑人流窜全国多地，专门从事跑分洗钱犯罪活动。6月25日19时许，3人接到境外诈骗集团指令，从广州驱车赶往上海取钱，对方承诺给予2%的好处费。3人抵沪后，商议由杨某负责取钱，李某军、张某二人在外围等待。目前，犯罪嫌疑人杨某、李某军已被检察机关依法批准逮捕，犯罪嫌疑人张某已被警方依法采取刑事强制措施，警方已锁定上家“李某”真实身份，案件在进一步侦办中。

上游新闻记者 时婷婷

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